Smurfing oppure spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione intorno a grandi somme tra denaro Per mezzo di importi più piccoli, che vengono in seguito depositati separatamente Durante esimersi da intorno a destare sospetti. Rilevamento delle anomalie basato su simili Attraverso identificare il comportamento anomalo nato da un soggetto attinente https://sergiohtaib.snack-blog.com/29537764/5-elementi-essenziali-per-riciclaggio-di-denaro